Spălarea banilor: obligațiile entităților raportoare potrivit legii 129 / 2019

Publicat de TheExperts | Data: 16.01.2020 | Categorie: Noutati diverse

Spălarea banilor - obligațiile entităților raportoare potrivit legii 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului. Examinând conținutul legii 129/2019 constatăm că entitățile raportoare au mult mai multe obligații decât ar părea să aibă la prima vedere. 

Spălarea banilor: Noi precizări ONPCSB cu privire la persoanele fizice (profesii liberale)

Publicat de TheExperts | Data: 16.01.2020 | Categorie: Noutati diverse

ONPCSB și-a suplimentat lista de întrebări și răspunsuri adăugând alte 2 subiecte care sunt de interes în special pentru persoanele fizice: este vorba despre persoanele fizice care au calitatea de entități raportoare și de rubrica reprezentând codul CAEN. 

Spălarea banilor: entități raportoare potrivit legii 129 / 2019

Publicat de TheExperts | Data: 16.01.2020 | Categorie: Noutati diverse

Spălarea banilor - entități raportoare potrivit legii 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative. Entitățile raportoare sunt prevăzute la Capitolul II din lege.

Spălarea banilor 2020: Anunț ONPCSB cu privire la data înregistrării

Publicat de TheExperts | Data: 15.01.2020 | Categorie: Noutati diverse

Un anunț cu privire la termenul de înregistrare Sistemul Electronic de Transmisie Date - pentru desemnarea persoanei și pentru raportarea on-line a fost postat în urmă cu câteva minute pe site-ul Oficiului.

Spălarea banilor 2020: întrebări și răspunsuri ONPCSB

Publicat de TheExperts | Data: 14.01.2020 | Categorie: Noutati diverse

Spălarea banilor 2020: O serie de întrebări și răspunsuri au fost postate pe site-ul ONPCSB, menite să lămurească obligațiile față de Oficiu.  Redăm mai jos cele 5 întrebări și răspunsuri pe care Oficiu le-a considerat relevante și pe care le-a postat pe site-ul propriu.

Top consultanti TheExperts
Consultantul zilei