ONCR a postat pe site-ul propriu un anunț privind obligativitatea depunerii declarației privind beneficiarul/beneficiarii real/reali urmare a publicării Legii 108/2020 despre care am scris aici. Iată, mai jos, anunțul ONRC:
Obligația depunerii declarației privind beneficiarii reali a fost eliminată pentru majoritatea societăților înmatriculate, potrivit unei legi promulgate recent de Președintele României - modificări la Legea 129/2019 privind spălarea banilor.
Un proiect de ordonanță de urgență postat pe site-ul Finanțelor arată intenția ministerului de modificare a legii Legii 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului. OUG ar urma să aducă modificări, în strictă legătură cu legea 129/2019, Codului fiscal și Codului de procedură fiscală.
Registrul central electronic urmează a fi unealta prin care ANAF să poată identifica rapid persoanele fizice și juridice care dețin sau controlează conturi de plăți și conturi bancare identificate prin IBAN.
ONPCSB și-a suplimentat lista de întrebări și răspunsuri adăugând alte 2 subiecte care sunt de interes în special pentru persoanele fizice: este vorba despre persoanele fizice care au calitatea de entități raportoare și de rubrica reprezentând codul CAEN.
Spălarea banilor - obligațiile entităților raportoare potrivit legii 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului. Examinând conținutul legii 129/2019 constatăm că entitățile raportoare au mult mai multe obligații decât ar părea să aibă la prima vedere.
Spălarea banilor - entități raportoare potrivit legii 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative. Entitățile raportoare sunt prevăzute la Capitolul II din lege.
Un anunț cu privire la termenul de înregistrare Sistemul Electronic de Transmisie Date - pentru desemnarea persoanei și pentru raportarea on-line a fost postat în urmă cu câteva minute pe site-ul Oficiului.
Spălarea banilor 2020: O serie de întrebări și răspunsuri au fost postate pe site-ul ONPCSB, menite să lămurească obligațiile față de Oficiu. Redăm mai jos cele 5 întrebări și răspunsuri pe care Oficiu le-a considerat relevante și pe care le-a postat pe site-ul propriu.
